«Λαυράκια» χρυσού ανακαλύπτουν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε επιχειρήσεις ενεχυροδανειστηρίων

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των ελέγχων της παράνομης εμπορίας και διακίνησης χρυσού, ενεχυροδανειστηρίων, και ξεπλύματος μαύρου χρήματος πραγματοποίησε ελέγχους με συναρμόδιες υπηρεσίες υπό την εποπτεία του Οικονομικού Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης. Από την έρευνα προέκυψε ότι ανεπάγγελτος Έλληνας υπήκοος κατείχε στο σπίτι του στον Εχίνο Ξάνθης τα παρακάτω: Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 317.555,00 ευρώ. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 14.825 δολάρια ΗΠΑ.... Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 7.000 λίρες Τουρκίας. 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6.770 γραμμάρια. 3 φύλλα χρυσού συνολικού βάρους 180 γραμμάρια. Ψήγματα χρυσού συνολικού βάρους 105 γραμμάρια. Κοσμήματα διάφορα (αλυσίδες, βραχιόλια, σταυροί κ.λπ.) συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων. Διάφορα έγγραφα προς διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση. Η μητέρα του συγκεκριμένου άνδρα διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στη πόλη της Ξάνθης στο οποίο βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης. Οι πιο πάνω έλεγχοι ξεκίνησαν με αφορμή έλεγχο παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης.